美国司法部对三名个人提出指控，涉及价值18.9亿美元的加密货币欺诈计划；迄今最大的一次抓捕？

昨天，公共事务办公室发布了一份新闻稿，宣布司法部指控了两名个体，并对第三名个体的有罪认罪，指控他们策划了一个名为HyperFund的价值18.9亿美元的加密货币欺诈计划。
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通过虚假承诺吸引投资者
据法院文件称，这三名被告被指控欺诈投资者达到18.9亿美元。据悉，这三人虚假陈述了他们的意图，以虚假的承诺吸引投资者参与计划，并声称他们将从加密货币挖矿运营中获得丰厚的回报。而事实上，该公司并未从事任何加密货币挖矿业务。
从2020年6月到2022年11月，李某和这两名合伙人通过HyperFund的在线投资平台向受害者提供并销售投资合同。该计划的宣传材料包含了虚假的不切实际的承诺。它声称购买HyperFund“会员资格”的投资者将每天获得0.5%至1%的被动回报，直至该公司将投资者的初始投资翻倍或翻三倍。
为了说服投资者，HyperFund进一步声称其支付将部分来自其大规模加密货币挖矿运营的收入，而事实上，该公司并没有进行此类运营。
据报道，从2021年7月开始，HyperFund开始阻止投资者提取资金。
Hypercapital计划的三位幕后人物
澳大利亚公民李某在迪拜被指控共同创立了HyperFund，该公司还以HyperTech、HyperCapital、HyperVerse和HyperNation等名称出现。迈阿密的罗德尼·伯顿和马里兰的布伦达·春加被发现是HyperFund的主要推广者。
刑事指控
李某被指控一项共谋证券欺诈和电信欺诈罪。伯顿被指控非法经营未经许可的货币传输业务，并被指控非法经营未经许可的货币传输业务。而春加则承认犯有证券欺诈和电信欺诈罪。这三人最高可面临五年监禁的刑罚。
结论
助理检察官尼科尔·M·阿根提埃里表示：“我们致力于揭露涉及加密货币和数字资产的复杂欺诈行为，并将那些实施欺诈行为的人绳之以法。”
执法人员警告称，此次涉嫌欺诈的程度十分惊人。他们表示，无论是加密货币欺诈还是其他金融欺诈，如果听起来太好以至于不可思议，那很可能是假的。“我们的办公室和执法合作伙伴将追究这些和其他欺诈计划的责任人的责任。”他们进一步自夸道。
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