币安承认违规，因美国打击行动支付创纪录的43亿美元罚款

币安承认有关恐怖组织和非法活动的涉案事项，同意支付43亿美元罚款。调查发现币安在过去的违规行为中扮演了角色。币安承认了自己的错误，并承诺改进合规和安全措施。前首席执行官赵长鹏（CZ）因个人指控面临判决，并辞去了职务。你不会想错过这个令人兴奋的更新！在一项具有开创性意义的举措中，全球最大的加密货币交易所币安控股有限公司获得了与美国司法部价值43亿美元的重要认罪协议的司法批准。这一重大进展表明币安承认了其在前首席执行官赵长鹏领导下的过去违规行为。调查结果揭示了币安的违规行为。这项认罪协议最早于11月披露，结束了一项长期调查，揭示了币安未报告超过10万笔可疑交易的失职行为。令人震惊的是，这些交易涉及与哈马斯、基地组织和伊斯兰国等指定的恐怖组织的交易。除了未报告的问题，币安还被发现支持售卖儿童性虐待材料，并成为勒索软件的主要受益人。检察官透露，币安缺乏反洗钱计划的关键组成部分，尤其是缺乏了解客户（KYC）的要求，并未提交可疑活动报告。这使得非法分子能够利用币安进行涉及混合服务和资金转移的交易。币安的副总法律顾问乔希·伊顿在法庭陈述中明确表示，加密货币交易所完全承担起了过去的责任，也承担了我们今天坐在这里的原因。伊顿强调了公司致力于改进其KYC和反洗钱合规性的承诺，并承诺为合规、安全和透明度设定行业标准。作为认罪协议的一部分，币安将没收25亿美元，并支付18亿美元的刑事罚款，总计43亿美元，创下了纪录。协议还规定了由尚未指定的独立公司进行三年的合规监督，并要求币安加强其反洗钱和制裁合规计划。赵长鹏被称为CZ，并于11月辞去币安首席执行官职务，他将于4月30日面临判决听证会。根据联邦指南，他可能面临高达18个月的监禁。美国检察官可能会提出更长的刑期，最长可达10年。赵长鹏辞职后，币安的前全球区域市场负责人Richard Teng接任了首席执行官职务。币安的解决方案标志着一个转折点，表明其致力于解决过去的问题，并在加密货币领域重建信任。该交易所已与CFTC、FinCEN和OFAC分别达成协议，其中约18亿美元已计入这些解决方案。