KuCoin和创始人因违反美国反洗钱法面临最长10年监禁

全球最大的加密货币交易平台之一KuCoin及其创始人Chun Gan（也被称为“Michael”）和Ke Tang（也被称为“Eric”）因操作不当被美国监管机构提起刑事诉讼。这些指控源于其未取得适当许可证并未遵守《银行保密法》（Bank Secrecy Act），特别是涉及反洗钱（AML）措施。他们可能面临5至10年的监禁。
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KuCoin故意回避美国法律
美国指控KuCoin在故意忽视反洗钱和恐怖主义资金来源方面的美国法律。自2017年成立以来，KuCoin旨在吸引美国客户成为全球最大的加密货币交易所之一，其交易量每天达数十亿美元，每年达数万亿美元。然而，据称这种令人瞩目的增长是通过不遵守重要的美国反洗钱规定实现的。
美国检察官达米安·威廉姆斯指出，KuCoin及其创始人故意使人们难以发现美国用户在其平台上交易。这种保密和未能遵守基本的反洗钱规则意味着KuCoin可以以不完全合法的方式运作，可能允许非法资金的流动。据称，该交易所处理了超过90亿美元的可疑资金或来自犯罪活动的资金。
新闻稿称：“今天的起诉应该向其他加密货币交易所发出明确的信号：如果你计划为美国客户提供服务，你必须遵守美国法律，简单明了。”
根据官方消息，KuCoin有义务遵守防止洗钱的法规，包括向美国金融当局（如金融犯罪执法网络（FinCEN）和商品期货交易委员会（CFTC））注册。这些规定旨在确保像KuCoin这样的企业核实客户身份，以防止非法活动，如洗钱。
尽管有明确的要求，但据指控，KuCoin的创始人Chun Gan和Ke Tang以及公司本身被指控回避这些法律义务。直到2023年7月，KuCoin才意识到美国联邦刑事调查，开始要求新客户提供身份证明。
然而，这种行动为时已晚，因为它未解决数百万现有客户的身份识别问题，其中包括大量美国客户。该公司还疏忽了报告可疑活动的要求，这是美国法律的一个关键要求。
KuCoin暗地里接纳美国客户
KuCoin还努力隐藏其为美国客户提供服务的事实。尽管收集了可以显示客户位置的数据，但KuCoin使美国客户在注册时难以透露其国籍。此外，该公司虚假告诉投资者它没有美国客户，这与其在该国庞大的用户群相矛盾。KuCoin甚至在社交媒体上宣传自己是一个美国用户可以匿名交易的平台，绕过身份验证的需求。
来自中国的Chun Gan和Ke Tang面临与违反《银行保密法》和经营未经许可的金融转账业务相关的指控，每项指控的潜在刑期最高可达五年。在开曼群岛、塞舌尔和新加坡注册的实体经营的KuCoin也面临指控，涉及违反《银行保密法》等多项罪名，每项罪名都可能导致最高十年的监禁。