KuCoin和创始人因违反美国反洗钱法面临最高10年监禁

全球最大的加密货币交易平台之一KuCoin及其创始人Chun Gan（也被称为“Michael”）和Ke Tang（也被称为“Eric”）已被美国监管机构刑事起诉。这些指控源于未经适当许可运营以及未遵守银行保密法，特别是反洗钱（AML）措施方面的指控。他们可能面临5-10年的监禁。
广告
KuCoin故意回避美国法律
据称，由Gan和Tang领导的KuCoin被指控故意无视打击洗钱和恐怖资助的美国法律。自2017年开始，KuCoin旨在吸引美国客户成为全球顶级加密货币交易所之一，其交易量每天达到数十亿美元，每年达到数万亿美元。然而，据称这种令人印象深刻的增长是通过不遵守重要的美国反洗钱规定而实现的。
美国检察官达米安·威廉姆斯指出，KuCoin及其创始人故意使人们难以看到美国用户在其平台上进行交易。这种保密行为和未遵循基本的反洗钱规则意味着KuCoin可能以不完全合法的方式运作，从而可能使非法资金流动。据称，该交易所处理了超过90亿美元的可疑资金或来自犯罪活动的资金。
新闻稿称：“今天的起诉书应该向其他加密货币交易所发出明确的信息：如果你计划为美国客户提供服务，你必须遵守美国法律，简单明了。”
官员表示，KuCoin有义务遵守防止洗钱的法规，包括向美国金融当局（如金融犯罪执法网络（FinCEN）和商品期货交易委员会（CFTC））注册。这些法规旨在确保像KuCoin这样的企业验证其客户身份，以防止洗钱等非法活动。
尽管有这些明确的要求，但据指控，KuCoin的创始人Chun Gan和Ke Tang以及公司本身被指控回避这些法律义务。直到2023年7月，KuCoin才意识到存在联邦刑事调查，并开始要求新客户提供身份证明。
然而，这种行动为时已晚，因为它未能解决数百万现有客户的身份识别问题，其中包括大量美国客户。该公司还忽视了报告可疑活动的要求，这是美国法律的一个重要要求。
KuCoin秘密招募美国客户
KuCoin还努力隐藏其为美国客户提供服务的事实。尽管收集了可能揭示客户位置的数据，KuCoin使美国客户在注册时难以透露他们的国籍。此外，该公司虚假地告诉投资者它没有美国客户，与其在该国拥有庞大用户群的实际情况相矛盾。KuCoin甚至在社交媒体上宣传自己是一个美国用户可以匿名交易的平台，绕过身份验证的需求。
来自中国的Chun Gan和Ke Tang面临与违反银行保密法和经营未经许可的货币传输业务相关的指控，每项指控最高可判五年监禁。由开曼群岛、塞舌尔和新加坡注册的实体运营的KuCoin也面临指控，违反银行保密法等罪行的判刑可能高达十年，每个罪行都有重大的潜在刑期。
标签
加密货币法规
加密货币