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全球最大的加密货币交易平台之一KuCoin及其创始人Chun Gan（也被称为“Michael”）和Ke Tang（也被称为“Eric”）已被美国监管机构以刑事指控。这些指控源于没有适当的许可证运营和未遵守《银行保密法》，特别是反洗钱（AML）措施方面的指控。他们可能面临5-10年的监禁。
KuCoin故意逃避美国法律
指控KuCoin及其创始人Gan和Tang故意无视打击洗钱和恐怖资金的美国法律。自2017年开始运营以来，KuCoin旨在吸引美国客户，成为全球顶级加密货币交易所之一，其交易量每天达到数十亿美元，每年达到数万亿美元。然而，据称，这种令人印象深刻的增长是通过不遵守重要的美国反洗钱规定实现的。
美国检察官达米安·威廉姆斯指出，KuCoin及其创始人故意使人们难以看到美国用户在其平台上交易。这种保密性和他们不遵循基本的反洗钱规定意味着KuCoin可能以不完全合法的方式运作，可能允许非法资金的流动。据称，该交易所处理了超过90亿美元的可疑资金或来自犯罪活动的资金。
新闻稿称：“今天的起诉应该向其他加密交易所发出明确的信息：如果您计划为美国客户提供服务，您必须遵守美国法律，毫无疑问。”
根据官方消息，KuCoin有义务遵守防止洗钱的法规，包括向美国金融当局注册，如金融犯罪执法网络（FinCEN）和商品期货交易委员会（CFTC）。这些规定旨在确保像KuCoin这样的企业验证其客户的身份，以防止洗钱等非法活动。
尽管有明确的要求，但据指控，KuCoin的创始人Chun Gan和Ke Tang以及公司本身被指控回避这些法律义务。直到2023年7月，当KuCoin意识到联邦刑事调查时，该公司才开始要求新客户提供身份证明。
然而，这个行动来得太迟，因为它未能解决数百万现有客户的身份识别问题，其中包括大量美国客户。该公司还忽视了报告可疑活动的要求，这是美国法律的一个关键要求。
KuCoin秘密接纳美国客户
KuCoin还努力隐藏其为美国客户提供服务的事实。尽管收集了可以揭示客户所在地的数据，KuCoin使美国客户在注册时难以透露他们的国籍。此外，该公司错误地告诉投资者它没有美国客户，与其在该国拥有大量用户的现实相矛盾。KuCoin甚至在社交媒体上宣传自己是一个可以匿名交易的平台，绕过身份验证的需求。
来自中国的Chun Gan和Ke Tang面临与违反《银行保密法》和经营未经许可的货币传输业务有关的指控，每项指控最高可判五年监禁。KuCoin由在开曼群岛、塞舌尔和新加坡注册的实体运营，同样面临违反《银行保密法》等多项罪名的指控，每项罪名都可能面临长期监禁的刑罚。
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