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全球最大的加密货币交易平台之一KuCoin及其创始人春甘（也被称为“迈克尔”）和克唐（也被称为“埃里克”）被美国监管机构刑事起诉。这些指控源于没有适当的牌照经营和未遵守银行保密法，特别是反洗钱（AML）措施。他们可能面临5到10年的监禁。
KuCoin故意逃避美国法律
据指控，由春甘和克唐领导的KuCoin故意无视美国反洗钱和恐怖资金的法律。自2017年开始，KuCoin旨在吸引美国客户，成为全球顶级加密货币交易所之一，其交易量每天达到数十亿，每年达到数万亿。然而，据称这种惊人的增长是通过不遵守重要的美国反洗钱规定实现的。
美国检察官达米安·威廉斯指出，KuCoin及其创始人故意使人们难以看到美国用户在其平台上交易。这种保密和他们未能遵守基本的反洗钱规则意味着KuCoin可能以一种不完全合法的方式运作，从而可能允许非法资金的流动。据说该交易所处理了超过90亿美元的可疑资金或犯罪资金。
新闻稿称：“今天的起诉书应该向其他加密货币交易所发出明确的信息：如果你打算为美国客户提供服务，你必须遵守美国的法律，很简单。”
根据官方人员的说法，KuCoin有义务遵守防止洗钱的规定，包括向美国金融当局（如金融犯罪执法网络（FinCEN）和商品期货交易委员会（CFTC））注册。这些规定旨在确保像KuCoin这样的企业验证其客户的身份，以防止洗钱等非法活动。
尽管有这些明确的要求，但据指控，KuCoin的创始人春甘和克唐以及公司本身都被指控回避这些法律义务。直到2023年7月，KuCoin才意识到有联邦刑事调查，该公司才开始要求新客户提供身份证明。
然而，这种行动为时已晚，因为它未能解决数百万现有客户的身份识别问题，其中包括大量美国客户。该公司还忽视了报告可疑活动的要求，这是美国法律的一个关键要求。
KuCoin秘密接纳美国客户
KuCoin还做出了努力来隐藏其为美国客户提供服务的事实。尽管收集了可以揭示客户位置的数据，但KuCoin使美国客户在注册时很难透露自己的国籍。此外，该公司对投资者谎称其没有美国客户，这与其在该国拥有大量用户的现实相矛盾。KuCoin甚至在社交媒体上宣传自己是一个美国用户可以匿名交易的平台，绕过了身份验证的需要。
来自中国的春甘和克唐面临与违反银行保密法和经营未经许可的货币传输业务相关的指控，每项指控最高可判五年监禁。注册在开曼群岛、塞舌尔和新加坡的实体运营的KuCoin也面临指控，违反银行保密法等罪行最高可判十年监禁，每项罪行都可能受到重罚。
