Onecoin前法律顾问因40亿美元的加密货币骗局被判四年监禁

随着OneCoin加密货币项目方案复杂的法律局势的重大发展，曾担任该欺诈性加密货币的法律和合规主管的Irina Dilkinska被判处四年监禁。
Dilkinska的判决是在她坦承参与洗钱数百万美元的欺诈所得后做出的。这位42岁的Irina Dilinkska于11月承认了欺诈和密谋洗钱的指控。尽管她的律师请求较轻的刑罚，并给她回到保加利亚照顾两个小孩的机会，但美国地区法官Edgardo Ramos驳回了她的请求。
在判决中，Ramos法官指出Dilkinska知道她是一个聪明的女人，能够理解她决定的后果。他还要求她偿还1.184亿美元作为赔偿金，并处以一个月的监督释放，以表达诈骗造成的财务损害的重大程度。
Dilkinska参与OneCoin欺诈案为这起价值40亿美元的金钱计划的法律拉锯战增加了新的一页。OneCoin自称为一种加密货币，但实际上从未经历过这个阶段，而是采用了金字塔式的方案，给其会员提供佣金，让他们购买无用的OneCoin套餐。
OneCoin自2017年以来一直处于监视之下
这起欺诈案的主要资金提供者Ruja Ignatova，又被称为“加密女王”，自2017年以来一直下落不明。这是调查人员开始对OneCoin产生怀疑的时间。Ignatova于2022年被列入FBI十大通缉犯名单。
在OneCoin中的其他几个关键人物中，名叫Karl Sebastian Greenwood的共同创始人于去年9月被判处20年监禁，因为他参与了这起欺诈案。
检方指出，从2014年到2019年，Dilkinska与OneCoin的驻美国律师Mark Scott合作，通过被呈现为投资的开曼群岛公司进行了4亿美元的洗钱。
2019年，前Locke Lord LLP律师事务所的律师Scott因洗钱罪被判有罪。他在当年1月被判处10年监禁。
Dilkinsa在判决中请求宽大处理
Dilkinska的辩护以宽大处理为基础，还提到她在布鲁克林大都会拘留中心（MDC）的联邦拘留所中度过了一年。在写给法官的信中，Dilkinska将MDC描绘为一个人的尊严和愿景被撕裂的地方，而MDC因条件恶劣而受到很多负面反馈。
Ramos法官也注意到了她在MDC的时间，但他向刑期表示了轻微的宽容。因此，尽管被判有罪，Dilkinska应该提醒所有对OneCoin欺诈负有责任的人：这是导致许多人经济灾难的案例。