亿万加密货币骗局中Ex-OneCoin律师因洗钱被判刑4年

要点概述
OneCoin的Irina Dilkinska因涉嫌洗钱4亿美元的加密货币欺诈计划被判入狱4年。
Dilkinska承认罪行，必须赔偿1.184亿美元，但不会被驱逐出境，并可以服刑一个短期的有监督释放期。
OneCoin的联合创始人也被监禁，而“加密女王”Ruja Ignatova仍然下落不明。
在围绕OneCoin加密货币项目的复杂法律斗争中，有一个重要的进展，
Irina Dilkinska
，曾经是这个欺诈计划的法律和合规部门的负责人，被判入狱四年。
广告
Dilkinska的判决是在她承认涉嫌洗钱数百万美元来自欺诈计划的收益后作出的。这位42岁的女性于11月承认了欺诈和阴谋洗钱的指控，这是对OneCoin持续的法律追究的重要一步。
被否认的辩护
尽管她的辩护人请求减轻刑罚，包括有机会回到保加利亚照顾她的两个年幼的孩子，但美国地方法官埃德加多·拉莫斯坚决不同意。他强调，Dilkinska作为一个聪明的人，理解她的行为的严重性。作为她的刑罚的一部分，她还被命令偿还1.184亿美元的赔偿款项，这显示了这种欺诈行为造成的广泛财务损害。
阅读更多：
OneCoin欺诈者Mark Scott因洗钱4亿美元被判入狱10年
OneCoin计划是什么？
OneCoin伪装成合法的加密货币，采用金字塔式模式运作，向会员提供鼓励他们招募其他人购买毫无价值的OneCoin套餐的激励。该计划估值达到40亿美元，使众多投资者陷入了这个欺骗性网络中。
OneCoin丑闻的核心人物是Ruja Ignatova，被称为“加密女王”，在2017年消失，与OneCoin周围的怀疑越来越多有关。Ignatova被列入FBI的十大通缉名单，至今仍然下落不明。此外，OneCoin的联合创始人Karl Sebastian Greenwood于去年9月因涉嫌参与此诈骗活动被判入狱20年。
合作努力
检察官透露，从2014年到2019年，Dilkinska与OneCoin在美国的律师Mark Scott合作，通过开曼群岛公司洗钱4亿美元，这些公司被虚假地表示为合法投资。Scott曾是Locke Lord LLP律师事务所的前律师，在同年1月被判洗钱罪并被判入狱十年。
拘留的挑战
Dilkinska的辩护人还强调了她在布鲁克林大都会拘留中心（MDC）被羁押一年的困境，称该设施的条件艰苦。Dilkinska在给法官的一封信中描绘了MDC是一个剥夺了人的尊严的地方。虽然拉莫斯法官承认了这些情况，但他在判决中稍微宽容了一些。
尽管Dilkinska被定罪，她的案件提醒我们OneCoin欺诈的广泛后果。这向我们展示了在加密货币和金融监管中问责制的真正重要性。
这可能会引起您的兴趣：
2024年3月的前5大加密货币黑客事件：市场损失1.88亿美元？！
标签
黑客