币安高管因涉嫌洗钱被拘留在尼日利亚

币安的法律问题似乎无休无止，该公司的一名高管仍然被关押在尼日利亚。币安的新CEO Richard Teng不再努力与尼日利亚当局协商，以解救币安高管Tigran Gambaryan，使其脱离监狱。

广告
币安高管仍然身陷囹圄
币安的金融犯罪合规部门负责人Gambaryan以及已逃离司法管辖区的Nadeem Anjarwalla被控涉及一笔高达3,540万美元的洗钱案。尼日利亚经济和金融犯罪调查委员会声称，这些涉嫌洗钱的资金是币安在尼日利亚的业务所得，被隐藏起来以掩盖其非法来源。

币安的两名高管因涉嫌与该公司在尼日利亚公民之间的金融不端行为和欺诈而在尼日利亚被拘留。这两名高管在之前的庭审中被宣判有罪并被关押在监狱中。

昨天，在阿布贾市中心，法官Emeka Nwite将有关Gambaryan保释申请的另一次庭审会议再次延期。

由于尼日利亚经济和金融犯罪调查委员会要求更多时间来处理Gambaryan辩护人提出的新问题，庭审进展停滞不前。

“我们的公正听证权利必须得到保障，因为急于审判就是否定了正义，”尼日利亚经济和金融犯罪调查委员会的代表E. Iheanacho在庭审中表示。

CEO在监管风暴中介入
Richard Teng的介入标志着故事的一个重要转折。他与尼日利亚官员紧密合作，以促使Gambaryan获释。

在迪拜的Token2049加密货币会议上，Teng强调了正在进行的讨论，“我们正在与尼日利亚当局密切合作，试图解决这个问题，”他确认道。

Gambaryan持续被拘押引起了重大的人道主义和公司治理关切。币安的区域市场负责人Vishal Sacheendran在接受路透社采访时表示：“这是个例。我们以前从未遇到过这种情况”，强调了该公司所处情况的不寻常性。

还请查看：
2024年尼日利亚的加密货币监管
下一次听证会
下一次听证会被重新安排在4月22日举行，由于尼日利亚官方货币奈拉的严重贬值以及联邦国内税务局对逃税的同时诉讼，该案件的复杂性进一步加深。

这起案件的解决将决定个人的命运，并塑造非洲最大经济体的加密货币监管格局。
标签
币安