黑客背后的网络犯罪分子：71百万美元地址中毒案中洗钱的人洗白了2.5万ETH

就在几天前，网络犯罪分子通过地址劫持欺骗了一名交易员，成功完成了钓鱼抢劫行动，偷走了价值7100万美元的Wrapped Bitcoin(WBTC)。

这个骗局的幕后主使如今通过大量地址和钱包洗钱，洗走了价值2.5万美元的ETH，从而展示了犯罪分子如何变得更加复杂，并利用复杂的技术来隐藏不义之财。

揭示洗钱过程

根据PeckShield Alerts的推文，黑客使用了一个多层次的交易方案，旨在混淆他们的痕迹，掩盖他们的不当行为。通过多次钱包转账和复杂的转移，犯罪分子成功地掩盖了这些资金的真实来源，使其难以追踪。

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通过发送和分散这些资金到大量的钱包中，抢劫者洗走了被盗的资金（约2.3万ETH）。

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– PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert)
2024年5月8日

盗贼使用分层技术洗钱

洗钱过程包括频繁地将加密货币从一个地址转移到另一个地址，跨越区块链网络。通过层层叠加的繁琐操作，黑客试图混淆调查人员的视线。

盗贼将WBTC转换为以太坊(ETH)，并通过复杂的交易网络流通了超过2.3万ETH。

上述案件目前是最大的地址劫持攻击案件，骗子通过欺骗受害者复制一个与真实地址非常相似的欺诈地址来窃取资产。

根据Scam Sniffer的报告，钓鱼攻击越来越频繁，四月份因此类攻击导致的损失达到3800万美元。与上个月相比，这是一个积极的发展，下降了46%。

尽管总体下降，但基础链上的盗窃案件增加了145%。钓鱼仍然是加密领域普通用户面临的主要威胁之一，因此在授予权限或转移资产之前，进行彻底检查至关重要。手动输入地址这样简单的操作可以节省数百万美元的加密货币。

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