台湾出台四项新法打击虚拟资产欺诈和反洗钱

台湾行政院已批准四项新法律，这些法律旨在打击欺诈行为并加强反洗钱措施。

一份在当地报纸“abmedia”上发布的官方文章标题为“新的四项打击欺诈的法律”旨在加强政府应对各种犯罪活动的能力，特别是在数字资产领域。

“新的四项打击欺诈的法律”

这四项新法律的通过旨在打击欺诈行为并实施更好的监管，包括四个重要组成部分：欺诈犯罪危害预防条例、反洗钱预防法、技术调查与安全法以及通信安全与监督法。

这四项新法律的结合全面解决了与欺诈和洗钱有关的问题。

反洗钱预防法的修订

四项新法律的实施并不是绝对的。

这项新立法的一个独特要素是更新修订的反洗钱预防法。新的反洗钱预防法对不遵守法律的虚拟资产服务提供商（VASPs）有更严厉的处罚。

更新的注册要求、特殊洗钱犯罪以及国内外货币交易商规定是对反洗钱预防法的三个独特修正。

首先，最重要的是注册要求。如果任何虚拟资产服务提供商未能遵守所需的注册，他们可能面临最高两年的监禁。这种严格的注册合规性确保所有涉及虚拟资产的实体必须遵守反洗钱法规。

新修订的法律还提及了一些特殊的洗钱犯罪。法律中提到了涉及虚拟资产账户和第三方支付账户的洗钱的特殊类别。对于使用这些账户进行洗钱的罪行，刑期从6个月到5年不等，罚款高达新台币5000万元。

更新的法律规定了在台湾经营的国内外货币交易商必须遵守严格的合规规定，以便检查他们是否遵守反洗钱法律。规定规定外币交易商必须完成适当的公司注册或在台湾设立分支机构。

对加密货币世界的影响

金融监管委员会副主席邱淑珍讨论了金融监管委员会在实施严格监管和内部控制方面的重要角色，包括加强透明度。25家虚拟货币交易所已完成反洗钱合规声明。

这些法律的颁布是台湾政府对金融犯罪和市场保护的明确打击。政府希望通过实施更严格的法规来防止洗钱和欺诈，从而为虚拟资产交易创造更安全的方式。随着这些法规的有效实施，台湾可能在虚拟资产领域见证更大范围的法律保护和市场稳定。

总结

新的“打击欺诈的四项法律”是台湾打击金融犯罪的里程碑。台湾努力打击洗钱行为，并对所有虚拟资产服务提供商进行严格监管。这为其他旨在解决类似问题的国家树立了榜样。法律的执行将在虚拟资产市场带来更多透明度，最终降低与数字资产交易相关的风险。

标签
加密货币监管