台湾出台四项新法严厉打击数字资产欺诈

台湾通过了四项新法律以打击欺诈和洗钱。更新的《反洗钱防制法》对未注册或不遵守反洗钱规定的虚拟资产服务提供者（VASPs）实施监禁和罚款。
这些法律专门针对涉及虚拟货币的洗钱和欺诈问题。
台湾行政院已批准了四项新法律。这些法律旨在打击欺诈并加强反洗钱措施。
一篇发布在当地报纸《abmedia》上的官方文章标题为“打击欺诈的四项新法”，旨在加强政府应对各种犯罪活动的能力，特别是在数字资产领域。
了解新法律
这些法律统称为“打击欺诈的四项新法”，包括四个关键领域：《欺诈犯罪危害预防规定》、《反洗钱防制法》、《科技调查与安全法》和《通信安全与监督法》。
这些法律共同构建了一个强大的框架来应对欺诈和洗钱问题，反映了台湾维护金融诚信的决心。
加强反洗钱措施
已实施的四项新法律并不是绝对的。
立法改革的一个重点是经过修订的《反洗钱防制法》，该法对虚拟资产服务提供者（VASPs）进行了更严格的审查，并引入了更严厉的不合规处罚。
更新的注册要求、特殊洗钱罪行以及国内外货币交易商规定是对《反洗钱防制法》进行的三项独特修正。
首先，最重要的是注册要求。如果任何虚拟资产服务提供者未能遵守所需的注册要求，他们可能面临最高两年的监禁处罚。这种严格的注册合规确保所有涉及虚拟资产的实体必须遵守反洗钱规定。
打击洗钱活动
新修订的法律还提到了一些特殊的洗钱犯罪。法律中提到了涉及虚拟资产账户和第三方支付账户的洗钱的特殊类别。对于使用这些账户进行洗钱的人，将面临从6个月到5年不等的监禁以及最高5000万元台币的罚款。
全球合规
更新的法律已经制定了严格的合规规定，国内外在台湾运营的货币交易商必须遵守这些规定，以便对其遵守反洗钱法进行检查。规定规定外汇交易商必须完成适当的公司注册或在台湾设立分支机构。
对监管的承诺
金融监管委员会副主席邱淑贞讨论了金融监管委员会在严格监管和内部控制方面的重要角色和承诺，包括加强透明度。25家虚拟货币交易所已提交了反洗钱合规声明。
这些法律表明台湾坚决反对金融不端行为，并致力于市场保护。通过实施更严格的规定，台湾旨在为虚拟资产交易创造一个更安全的环境，促进法律保护和市场稳定。
总结
台湾采用的“打击欺诈的四项法律”为全球打击金融不端行为树立了重要的先例。其严格措施为那些面临类似挑战的国家提供了一个缓解与数字资产交易相关风险的路线图。
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