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最近，TruthLabs的调查揭示了Tether与非法活动之间令人不安的联系，包括洗钱和与恐怖组织的联系。这些发现还包括与Crypto Israel Aid以及Hamas首选的加密交易所Cex.io有关的结果。
TruthLabs对Tether的初步调查
八个月前，TruthLabs研究了美国司法部的一份报告，详细介绍了与洗钱和恐怖融资有关的Tether地址。调查揭示了该报告未包括与此类活动有关的某些重要地址。
TruthLabs认为，“这些地址不仅是洗钱者，而且还是直接与这些恐怖组织链上有关的大规模骗局和协议利用者，竟然没有被包括在报告中。”
这种遗漏引发了对报告的完整性和透明性的质疑。
TruthLabs强调道：“区块链即真相。他们没有包括的这些地址，无论规模是之前报告中被列入黑名单的地址的10倍还是10,000倍，都是更大的罪犯。”
Cex.io与Hamas的联系
TruthLabs研究了Crypto Israel Aid的资金地址，发现了一个令人不安的模式。原始资金地址与司法部报告中被识别但未列入黑名单的地址有关。TruthLabs对美国监管机构的公正性提出了质疑：
“所以当你告诉我以色列控制了美国政府及其机构时，我很难不相信。”
TruthLabs在2023年10月11日的发布中显示，Hamas首选的加密交易所之一是Cex.io。在Silvergate Bank网络的交易所清单中包括Cex.io。它与Capital Financial Plus有关。CFP参与了大规模PPP贷款欺诈，向虚假人员提供贷款，而对合法小企业主拒绝提供贷款。
TruthLabs指出：“CFP是最大规模的PPP欺诈银行之一，向虚假人员发放了大量贷款，拒绝向真实小企业主提供贷款。”
此外，CFP还获得了一个无风险的政府住房贷款计划，金额为1.25亿美元，这加剧了这种滥用资金的计划。TruthLabs指出了这些发现的更广泛影响，因为COVID-19期间的货币印制量非常大，边境也是开放的：
“哦，我们在COVID期间印了大约50年的钱，边境也是敞开的。”
福布斯和联合国毒品和犯罪问题办公室关于Tether的报告
TruthLabs的担忧与其他机构的警告一致。2024年1月，福布斯报道了联合国毒品和犯罪问题办公室关于Tether成为洗钱和欺诈首选平台的警告，特别是在东亚和东南亚地区。报告称，Tether的稳定性、易用性、匿名性和低交易费是吸引犯罪分子的关键因素。
联合国毒品和犯罪问题办公室强调了涉及Tether的网络欺诈、洗钱和地下银行案件的“激增”。具体方案包括“色情敲诈”和“猪屠宰”，利用社交工程从受害者那里骗取钱财。
网络赌博平台也被确定为基于Tether的洗钱主要手段，为该地区非法数字经济的快速增长做出了贡献。
简而言之…
与国际机构的警告相结合，TruthLabs的揭示确实描绘了Tether在非法活动中的涉与画面。与恐怖组织、洗钱和欺诈的联系，强调了对加密货币市场进行加强审查和透明度的要求。
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