admin
全球领先的区块链和加密货币平台币安因未能遵守反洗钱法规而被印度金融情报单位（FIU）罚款1.882亿卢比（225万美元）。这笔罚款是币安重新在印度恢复运营的必要条件。
此前，币安于2023年12月收到了一份责令说明书后，于今年5月在印度FIU进行了注册。该说明书是针对币安和其他八家离岸交易所，包括KuCoin、火币、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global和Bitfinex，违反了当地法规。
罚款和违规行为
FIU-India的主管发现，币安在印度进行运营时未能满足《反洗钱法》规定的适当法规。在对币安的提交材料进行深入审查后，发现币安未能遵守当地反洗钱法规。
因此，为了在该国重新开展业务，该交易所被罚款1.882亿卢比（225万美元）。
为了防止进一步违规行为，币安已收到具体指示，确保遵守2002年《反洗钱法》第四章和2005年《反洗钱法》记录规则中概述的义务。这些规则对防止洗钱活动和打击资助恐怖主义至关重要。
印度的监管努力
这笔罚款是印度政府与国际交易所对齐的一项更大举措的一部分。今年1月，印度政府还下令在印度封锁了这些交易所的URL，并将它们的应用程序从Google和Apple应用商店中撤下。
最近，币安和KuCoin被认定为首批在FIU注册的离岸加密实体，这是确保印度当局要求的严格反洗钱合规性的重要一步。
币安全球的监管问题
币安还面临着全球的监管挑战，因为前币安CEO赵长鹏今年早些时候因违反美国反洗钱法被判处四个月监禁。
此外，币安正在加拿大对一项440万美元的罚款进行上诉，原因是未注册为外国货币服务商并未报告大额虚拟货币交易。在美国因类似违规而达成43亿美元和解后，币安于去年退出了加拿大市场。
