admin
币安在印度因未遵守反洗钱（AML）规定被金融情报单位（FIU）罚款1.882亿卢比（225万美元）。FIU发布了具体的合规指令，以防止币安未来违反AML规定。币安在加拿大和美国也因AML违规而受到罚款，前首席执行官因此被判刑。币安在印度陷入了大麻烦！
币安是全球领先的区块链和加密货币平台，由于未能遵守反洗钱（AML）规定，印度的金融情报单位（FIU）对其处以1.882亿卢比（225万美元）的巨额罚款。这笔罚款对于币安恢复在该国的运营至关重要。
监管打击
币安的麻烦始于2023年12月的一份通知，导致其于今年5月向FIU注册。除币安外，还有包括KuCoin和火币在内的其他八家离岸交易所也因未遵守当地法规而受到类似审查。
根据FIU-India的主任表示，币安在印度的运营未能满足《反洗钱法》（PMLA）的严格要求。尽管在经过全面审查期间提交了文件，但币安未能满足重要的AML指南。
合规措施
为了纠正这些问题并防止未来违规，币安已被要求严格遵守2002年《反洗钱法》第四章和2005年《反洗钱法》记录保留规则的具体指示。这些规则对于防止洗钱和恐怖融资活动至关重要。
全球监管挑战
对币安的罚款是将国际交易所与当地法规对齐的更广泛努力的一部分。今年早些时候，印度政府采取行动，封锁了这些交易所的网站，并从Google和Apple等平台上删除了它们的应用程序。
币安和KuCoin最近向FIU注册是一个重要的里程碑，表明它们致力于满足印度严格的AML合规要求。
全球法律战斗
除了印度，币安在全球范围内面临监管挑战。今年早些时候，前首席执行官赵长鹏因违反反洗钱法被美国判处四个月监禁。此外，币安目前正在加拿大对一项440万美元的罚款提出上诉，原因是未注册为外国货币服务商并未报告大额虚拟货币交易。
这次上诉是在去年币安因类似违规行为在美国达成了43亿美元的重大和解后进行的，导致币安退出了加拿大市场。
另请阅读：
尼日利亚法院驳回币安高管Nadeem Anjarwalla的人权诉讼
标签
币安
加密货币监管
