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故事要点
印度针对边境地区的加密货币：政府指示交易所监控来自查谟和克什米尔及附近地区的加密交易。
私人钱包接受审查：印度金融情报局（FIU-IND）加强对点对点转账的检查，以防止洗钱和非法资金。
印度再次收紧对加密货币的监管，这次目标是来自查谟和克什米尔及附近边境地区的交易。政府要求交易所密切监控这些交易，原因是对洗钱和非法融资的担忧，《经济时报》报道。
这一举措是在克什米尔的帕哈尔甘发生近期袭击事件之后，增加了紧张局势和安全担忧。名为“帕哈尔甘”和“辛杜尔行动”的加密代币也出现在Solana等平台上。
据报道，印度金融情报局（FIU-IND）已建议一些印度加密交易所对这些可能的活动保持高度警惕。
私人钱包交易受到严格监控
交易所被告知要更加密切地监控私人钱包交易，因为这些钱包允许用户直接从一个人向另一个人发送加密货币，而无需使用交易所或保管人。这使得追踪这些资金变得更加困难，特别是当它们被用于非法目的时。
一位消息人士透露，目前的重点是监控来自边境地区的交易，而不仅仅是常规的可疑交易。
与银行一样，加密交易所必须定期向金融情报局报告可疑交易报告（STR）。在过去一年中，加密提款规则被收紧，要求用户提供更多关于资金去向的信息，以防止任何滥用，考虑到加密货币的不可追溯性。
一些印度加密交易所现在在允许提款之前，正在核实Binance钱包是否属于客户。但真正的担忧是，一旦资金到达Binance，它们几乎可以转移到任何地方。此外，目前尚无国际指导原则来规范海外加密转账。
与此同时，印度证券交易委员会（SEBI）已要求另类投资基金（AIF）的受托人关注其资金中的洗钱和恐怖融资风险。
