欧盟采取措施打击洗钱和恐怖融资问题

欧盟监管机构今天就一项综合监管措施的部分内容达成了临时协议，旨在打击洗钱活动，将迫使所有加密公司对其客户进行尽职调查。这些反洗钱法规包括创立一个单一的规则体系，并设立一个监管机构，这也将对加密领域产生影响。
反洗钱法规将影响金融机构、银行、房地产机构、资产管理服务、赌场和商家等实体，它们在反洗钱和打击恐怖融资的框架中扮演了重要角色，因为它们处于发现可疑活动的特权地位。
这些法规将更加关注加密领域，迫使所有加密资产服务提供商（CASPs）对其客户进行尽职调查。这意味着他们将不仅需要验证客户的事实和信息，还需要报告可疑活动。
加密跨境关系的严格规定
委员会和议会还为加密资产服务提供商的跨境对应关系引入了具体的指导方针和尽职调查措施。
这项协议是欧盟新的反洗钱体系的一部分。它将改善国家反洗钱和打击恐怖融资体系的组织和合作方式。这将确保欺诈分子、有组织犯罪分子和恐怖分子无法通过金融体系合法化他们的收益，比利时财政部长文森特·范·佩特赫姆表示。
财政部长们已经同意了一系列措施，其中包括加密公司在进行金额达到1,000欧元（1,090美元）或更高的交易时应采取“客户尽职调查措施”。现在，我们将看到这些规定将如何产生影响，人们将如何适应这些规定。
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