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要点概述
所有加密货币公司现在都必须验证客户信息并报告可疑活动。
一个单一的欧盟法规和监管机构将统一反洗钱工作，包括加密货币领域。
涉及1000欧元或更多的加密货币交易将触发强制性尽职调查。
欧盟监管机构今天就一项全面反洗钱监管方案的部分内容达成了临时协议，该方案将迫使所有加密货币公司对其客户进行尽职调查。反洗钱监管规定包括创建一个单一的法规体系，并建立一个监管机构，这也将对加密货币行业产生影响。
反洗钱监管规定
这些规定将影响金融机构、银行、房地产机构、资产管理服务机构、赌场和商家等实体，它们在反洗钱和打击恐怖融资框架中扮演着关键角色，因为它们具有发现可疑活动的特权地位。
加密货币受到审查？
这些规定的核心是对加密货币行业的加强监管。加密资产服务提供商（CASPs）现在被要求对其客户进行细致的尽职调查。这包括对客户提供的事实和信息进行严格的验证过程，以及对任何被标记为可疑活动的强制性报告。
为服务提供商量身定制的指导方针
在一个协调一致的努力下，欧洲议会和理事会针对涉及加密资产服务提供商的跨境对应关系引入了具体的指导方针和尽职调查措施。
比利时财政部长文森特·范·佩特厄姆表示：“这项协议是欧盟新反洗钱体系的一部分。它将改善反洗钱和打击恐怖融资的国家体系的组织和协作方式。这将确保欺诈分子、有组织犯罪和恐怖分子无法通过金融体系合法化他们的收益。”
合作至关重要！
欧盟27个成员国的财政部长以及欧洲议会和理事会的代表一致同意采取措施，要求加密货币公司在进行金额达到1000欧元（1090美元）或更多的交易时应用“客户尽职调查措施”。
这些规定将如何影响市场，人们将如何适应它们？
标签：加密货币监管
